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Répondre aux exigences réglementaires 2017-10-09T17:17:08+00:00

Simplifiez vos démarches conformité avec

Simplifiez et accélérez vos démarches de conformité !

Du simple KYC/KYV à la recherche de bénéficiaires effectifs, en passant par le screening sur les listes de sanctions, la solution D&B Onboard vous apporte des réponses rapides et conformes aux attentes des autorités judiciaires et des régulateurs . La solution vous accompagne également dans la vérification de l’honorabilité de vos tiers et vous aide à préserver une image positive de votre entreprise et de votre marque.

Soutenez votre politique de due diligence grâce à une solution complète et la base de données mondiale Dun & Bradstreet

Les différentes réglementations internationales convergent vers l’obligation de vérification de vos partenaires et des liens qui vous unissent. La solution D&B Onboard vous fournit un panel de fonctionnalités adaptées pour vos exigences en terme de lutte anti-blanchiment, contre le financement du terrorisme, la fraude, la corruption, les embargos ou encore l’OFAC.

  • Identifier l’entreprise et l’évaluer (Identité, dirigeants, finance, arborescence…)

  • Identifier les actionnaires et les bénéficiaires effectifs

  • Vérifier la présence de l’entreprise et de ses dirigeants sur les listes de sanctions internationales
  • Mettre en place un workflow entre les collaborateurs, assigner des tâches et garder une traçabilité des données

  • Commander les pièces officielles

Une plateforme de screening unique :

D&B Onboard embarque également une fonction screening qui vous permet de vérifier la présence d’une entreprise, de ses dirigeants et de ses actionnaires sur plus de 400 listes de sanctions internationales, et de consulter les informations négatives les concernant en provenance de la presse spécialisée et des médias. La solution a donc pour vocation de rassembler au sein d’un même applicatif toutes les données et fonctionnalités nécessaires aux services de conformité.

  • Plus de 400 listes de sanctions
  • Plus d’1 million de personnes politiquement exposées
  • Plus de 10 000 sources médias

  • Plus de 55 Millions d’actionnaires (dont 33 M de bénéficiaires effectifs)

  • Des pièces officielles disponibles dans plus de 100 pays !

Simplifiez vos démarches de conformité…